11 ott - Torino
Directa
Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.Informazioni sul ruolo AML SpecialistPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.ResponsabilitàSvolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.Collaborare all'aggiornamento di procedure,
policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.Competenze richiesteEsperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.Spiccate capacità analitiche.Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.Buona conoscenza della lingua inglese.Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.Competenze preferenzialiLa conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.Retribuzione e pacchetto retributivoInserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.Opportunità di formazione e sviluppo professionale.RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.Dichiarazione di pari opportunitàDirecta promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari possibilità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.#J-18808-Ljbffr
23 ott - Mantova
Dr. Beckmann Group
23 ott - Verona
Gruppo Sicis
23 ott - Italia
Experis Italia
23 ott - Prato
Baxenergy