KYC Officer
Pubblicato il 11-10-2026 - Professional recruitment in Italia
Milano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio;
La posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte;
Ruolo e responsabilità
La risorsa si occuperà di:
- ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;
- controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;
- verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
- richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;
- effettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;
- supportare il processo di valutazione del rischio;
- mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;
- segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.
Competenze
Cerchiamo una persona con:
- precisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;
- riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;
- capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;
- organizzazione e senso di responsabilità;
- spirito partecipativo e attitudine al lavoro in team;
- motivazione e propensione all'apprendimento;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione;
- preferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.
Pacchetto retribut