AML Control Expert - Presidio Lombardia

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pPerb BCC Banca Iccrea /b, all’interno della U.O. bAML BCC Affiliate /b, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di bAML Control Expert /b, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell’Organizzazione, assicurando l’adeguatezza, la coerenza e l’uniformità delle procedure di controllo adottate. /p h3Queste le principali attività: /h3 ul liGarantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità; /li liAnalizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite; /li liGestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza; /li liGestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza; /li liEseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo,



definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto; /li liCondurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte; /li liVerificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; /li liPrestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all’Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML; /li liInformare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U.O. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti. /li /ul h3Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura: /h3 ul liLaurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza,



Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini; /li liApprofondita conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT; /li liEsperienza nei controlli di secondo livello; /li liConoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato; /li liCapacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali; /li liEsperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive; /li liCapacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio; /li liUtilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring; /li liBuona capacità di gestione dello stress; /li liBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ul pSede di lavoro: Milano /p ul liContratto a tempo indeterminato; /li liOrario di lavoro settimanale: 37 ore; /li liCCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello; /li liRAL compresa tra 50.000 e 75.000 euro; /li liComponente variabile della retribuzione, come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo; /li liSistema di welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile; /li liAmpia offerta formativa a supporto dello crescita professionale. /li /ul pLa ricerca rispetta il D.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l’attenzione alle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso. /p #J-18808-Ljbffr

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