AML Officer

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Seltis Hub D&I; ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie protette.
Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si occuperà delle seguenti attività:
- Esecuzione di verifiche AML di secondo livello;
- Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
- Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
- Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite;
- Assistenza operativa ai revisori e al personale interno;
- Presidio dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza;




- Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse;
- Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna;

La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti e competenze:
- Laurea in Giurisprudenza;
- Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio competente o società di consulenza;
- Buona conoscenza della normativa di riferimento;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
- Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione;
- Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Si offre, non solo un eccellente pacchetto di benefit, ma anche l'accesso ad un network globale che valorizza il pensi

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