AML Specialist

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Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa?

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Stiamo cercando un/una AML Specialist da inserire nel nostro team di Compliance.

Ruolo
Gestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team di Compliance centrale, basato a Madrid.

Principali Responsabilità

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- Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela)
- Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti
- Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF
- Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML




- Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo

Requisiti

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- Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML maturata presso una ampio azienda, una realtà finanziaria o regolamentata, oppure una Big 4
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2007
- Esperienza pregressa con l'UIF e/o autorità di vigilanza AML italiane
- Buona conoscenza dell'inglese
- Conoscenza dello spagnolo (o forte motivazione ad apprenderlo)
- Disponibilità a trascorrere il primo mese di lavoro a Madrid per l'onboarding con il team centrale e ad effettuare trasferte saltuarie

Competenze personali

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- Flessibilità
- Curiosità e proattività
- Ottima capacità di comunicazione
- Spirito di collaborazione
- Autonomia

Formazione

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- Laurea, meglio se in Giurisprudenza o titoli affini
- Sarà considerato un plus la certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist – ACAMS)

Che cosa offriamo

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