KYC Officer

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Milano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026

Se le sue competenze, la sua esperienza e le sue qualifiche corrispondono a quelle descritte in questa panoramica, non ritardi l'invio della sua candidatura.
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio;

La posizione offre l'possibilità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte;

Ruolo e responsabilità
La risorsa si occuperà di:

-
- ricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;
- controllare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;
- verificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;




- richiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;
- effettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;
- supportare il processo di valutazione del rischio;
- mantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;
- segnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.

Competenze
Cerchiamo una persona con:

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- precisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;
- riservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;
- capacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;
- organizzazione e senso di responsabilità;
- spirito collaborativo e attitudine al lavoro in team;
- motivazione e propensione all'apprendimento;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e co

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