Compliance analyst

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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi. Le principali responsabilità saranno le seguenti: Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.



Requisiti RichiestiTitolo di Studio:Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppureLaurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.Competenze Linguistiche:Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/valido (costituirà un gradito plus).Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza. Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato. RAL: € 25.000 – € 27.000Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i

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