14 ott - Torino
Directa
pDirecta è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. /ph3Informazioni sul ruolo AML Specialist /h3pPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una bAML Specialist /b da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo. /ph3Responsabilità /h3ulliSvolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette. /liliEffettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML. /liliAnalizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO). /liliPredisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti. /liliCollaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio. /liliMonitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice. /liliLaurea in discipline economiche,
giuridiche o finanziarie. /li /ulh3Competenze richieste /h3ulliEsperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza. /liliConoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea. /liliEsperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente. /liliOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale. /liliSpiccate capacità analitiche. /liliFamiliarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale. /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /liliPrecisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team. /li /ulh3Competenze preferenziali /h3ulliLa conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale. /li /ulh3Retribuzione e pacchetto retributivo /h3ulliInserimento in una realtà finanziaria quotata e in robusto crescita. /liliAmbiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione. /liliOpportunità di formazione e sviluppo professionale. /liliRAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata. /li /ulh3Dichiarazione di pari opportunità /h3pDirecta promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione. /p #J-18808-Ljbffr
15 ott - Cremona
Amplifon
15 ott - Pieve di Cadore
LHH
15 ott - Macerata
Adecco Talent Attraction
15 ott - Aviano
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