AML Control Specialist
Pubblicato il 15-10-2026 - Altro in Firenze
Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.
Queste le principali attività:
Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;
Collaborare con la figura RAML all'analisi e all'individuazione delle operazioni sospette;
Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;
Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;
Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;
Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all'Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.
Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:
Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
esperienza nei controlli di secondo livello;
conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;
conoscenza del pacchetto Office;
buona conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Veneto
Cosa ti offriamo:
Contratto: Tempo Indeterminato
Orario di lavoro settimanale: 37 ore
CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.
RA