AML Control Expert

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pPerb BCC Banca Iccrea /b, all’interno della U.O. bAML BCC Affiliate /b, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di bAML Control Expert /b, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell’Organizzazione, assicurando l’adeguatezza, la coerenza e l’uniformità delle procedure di controllo adottate. /p h3Queste le principali attività: /h3 ul liGarantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza,



della/e quale/i assume la responsabilità; /li liAnalizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite; /li liGestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza; /li liGestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza; /li liEseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo, definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto; /li liC

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