15 ott - Milano
NAM spa Filiale di Milano
NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza. Responsabilità principali * Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite. * Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer). * Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti. * Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
* Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio. * Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance. Requisiti richiesti * Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini. * Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs). * Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee. * Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate. * Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat. * Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus. * Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. Condizioni contrattuali * Sede: Milano centro * Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito -
15 ott - Casier
Michael Page
15 ott - Milano
QuiCare
15 ott - Roma
Lvmh Group
15 ott - Chieti
VINCI Energies Italia