15 ott - Milano
Kruso Kapital
Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.
Principali responsabilità
• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
• Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.
• Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia,
al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
• Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
• Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
• processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
• gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
• controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;
• analisi delle anomalie e degli "inattesi".
• Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).
• Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
• report periodici per Direzione e Consigl
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