SPECIALISTA PRATICHE ANTIRICICLAGGIO E VERIFICA DOCUMENTALE
Pubblicato il 16-10-2026 - Altro in Italia
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SPECIALISTA PRATICHE ANTIRICICLAGGIO E VERIFICA DOCUMENTALE – STUDIO NOTARILE
esaminare la documentazione raccolta nell'ambito delle pratiche e verificarne la correttezza e completezza;
effettuare i controlli previsti dalle procedure interne e dalla normativa vigente;
verificare le informazioni relative ai soggetti coinvolti nelle pratiche e alla relativa documentazione;
rilevare eventuali anomalie, dati mancanti o elementi da approfondire, richiedendo le necessarie integrazioni;
inserire e aggiornare le informazioni all'interno dei sistemi gestionali dello Studio;
seguire l'avanzamento delle pratiche, assicurando il costante aggiornamento della documentazione;
interfacciarsi con le diverse funzioni dello Studio per la raccolta delle informazioni necessarie alla corretta gestione delle pratiche;
curare la corretta organizzazione e conservazione digitale della documentazione;
svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.
Profilo desiderato
Esperienza, anche breve, in attività di verifica documentale, compliance, antiriciclaggio o ruoli similari, maturata preferibilmente presso studi professionali, studi notarili, società di consulenza o realtà organizzate; saranno valutati anche profili junior;
Diploma di maturità o Laurea, preferibilmente in ambito giuridico, economico o affine;
Buona dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici e dei principali sistemi di gestione documentale;
Buone capacità analitiche e attenzione nella verifica delle informazioni e della documentazione;
Precisione, ordine e capacità di organizzare il lavoro nel rispetto delle scadenze;
Riservatezza e senso di responsabilità nella gestione di dati e informazioni sensibili;
Persona metodica, affidabile, collaborat