AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto
Pubblicato il 16-10-2026 - Gruppo BCC Iccrea in Italia
pPer bBCC Banca Iccrea /b all’interno della U.O. bAML BCC Affiliate /b – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di bAML Control /b bSpecialist /b che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate. /p h3Queste le principali attività: /h3 ul liAffiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello; /li liCollaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette; /li liContribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela; /li liPartecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML; /li liConcorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi; /li liCoadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza. /li /ul h3Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura: /h3 ul liLaurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie,
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; /li liconoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT; /li liesperienza nei controlli di secondo livello; /li liconoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato; /li liconoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML; /li liconoscenza del pacchetto Office; /li libuona conoscenza della lingua inglese. /li /ul pSede di lavoro: Veneto /p h3Cosa ti offriamo: /h3 ul liContratto: Tempo Indeterminato /li liOrario di lavoro settimanale: 37 ore /li liCCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello. /li liRAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro. /li liIl Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione. /li liSistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile. /li liAmpia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone. /li /ul pLa ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita qualificato siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso. /p #J-18808-Ljbffr