17 ott - Milano
Gruppo BCC Iccrea
Per BCC Banca Iccrea , all'interno della U. AML BCC Affiliate , inserita nell'Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert , che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.
Queste le principali attività: Garantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità
- Gestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza
- AML BCC Affiliate e la U. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza
- Eseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo, definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto
- Condurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela,
avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte
- Verificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette
- Prestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all'Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML
- Informare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti. Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini
- Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT
- Esperienza nei controlli di secondo livello
- Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato
- Capacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali
- Esperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive
- Capacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio
- Utilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Milano
Contratto a tempo indeterminato
- Orario di lavoro settimanale: 37 ore
- CCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello
- RAL compresa tra 50.000 e 75.000 euro
- Sistema di welfare e possibilità di lavorare in modalità agile
- Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione alle diversità, l'inclusione e la tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.
17 ott - Piove di sacco
In Job S. P. A.
17 ott - Roma
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17 ott - Piove di sacco
In Job S. P. A.
17 ott - Sestu
OPENJOBMETIS