Treasury Governance and Regulatory Compliance Specialist

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Organizzazione no profit con struttura multinazionale Sede: Roma (Aurelio) Azienda Il nostro partner in questo progetto di ricerca è un Ente con struttura internazionale. Sede: Roma, quartiere Aurelio. Possibilità La risorsa, riportando direttamente al Chief Treasury Officer, supporterà l'implementazione di un modello strutturato di governance e conformità normativa in ambito Tesoreria, assicurandone l'adozione e l'applicazione uniforme all'interno dell'organizzazione a livello globale. Principali Responsabilità: Sviluppare, documentare e mantenere le policy, le procedure e i controlli di Tesoreria a livello corporate, garantendone la coerenza e l'allineamento alle practice internazionali. Analizzare e standardizzare i processi di Tesoreria nei diversi Paesi e nelle varie regioni, tenendo conto dei requisiti normativi, bancari e operativi locali. Supportare la governance della Tesoreria in ambiti quali pagamenti, gestione della liquidità, finanziamenti, rapporti bancari, cambi valutari, gestione dei rischi finanziari ed electronic banking.



Collaborare con i team Treasury regionali e con le altre funzioni aziendali per identificare i rischi, rafforzare il sistema dei controlli interni e migliorare i processi. Supportare la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari, inclusi i processi KYC (Know Your Customer), la documentazione bancaria e gli adempimenti normativi. Gestire e supportare il framework di conformità normativa dell'organizzazione, inclusi gli ambiti AML (Antiriciclaggio), KYC, KYD (Know Your Donor) e FATCA. Supervisionare le procedure di compliance relative a donazioni e fondi in entrata, garantendo adeguata documentazione, attività di due diligence, verifica della provenienza dei fondi e tracciabilità delle operazioni. Coordinare gli adempimenti di compliance e reporting relativi alle donazioni e alle attività finanziarie negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, collaborando strettamente con i team Treasury, Legal, Tax e Accounting. Esaminare o

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