Senior Consultant

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Chi siamo

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove possibilità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.
Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con oltre 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022.

Ruolo

Siamo alla ricerca di una persona da inserire nel ruolo di Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.

La persona (she/he/*)



sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di:

• Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML.
• Contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment, incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli.
• Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.
• Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening, con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
• Supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tr

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