SENIOR AML SPECIALIST

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Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dellUnità Organizzativa Antiriciclaggio, con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.
Principali responsabilità:
- contribuire nelle attività di controllo e di reportistica di una funzione di secondo livello (verifica della corretta esecuzione delle procedure di KYC, CDD ed EDD; analisi di operazioni e comportamenti della clientela al fine di individuare comportamenti e transazioni potenzialmente sospette e collaborare alla predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette; predisposizione e invio della segnalazione periodica e dell’autovalutazione; implementazione e esecuzione del catalogo dei controlli);
- collaborare nello sviluppo di progetti di evoluzione degli applicativi AML/CFT e di aggiornamento e revisione periodica delle procedure AML in coerenza con l’evoluzione della normativa di settore e con gli standard di Gruppo;




- predisporre analisi e reportistica a supporto della Funzione Antiriciclaggio e degli Organi aziendali;
- fornire consulenza specialistica alle altre funzioni aziendali su tematiche AML, CFT e sanction;
- supportare il responsabile della funzione nella gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Internal Audit, Group Compliance e altri stakeholder interni ed esterni.

Requisiti:
- laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini;
- esperienza di 6-10 anni maturata presso Funzioni Antiriciclaggio di istituti bancari, intermediari finanziari, società di consulenza o società del risparmio gestito;
- approfondita conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali. Conoscenza dei processi KYC, Customer Due Diligence, monitoraggio transazionale e SOS;
- esperienza nella predisposizione di controlli di secondo livell

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