Compliance Expert
Pubblicato il 20-10-2026 - Praxi in Brescia
Descrizione
La risorsa garantirà la conformità dell’azienda alle normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle leggi sul commercio internazionale e alle sanzioni internazionali, definendo e monitorando politiche e procedure interne.
Principali Attività
La risorsa, riportando direttamente al General Counsel, avrà il compito di garantire la conformità dell’azienda alle normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle leggi sul commercio internazionale e alle sanzioni internazionali. Opererà come punto di riferimento per la definizione, implementazione e monitoraggio di politiche e procedure interne, assicurando che le attività aziendali siano svolte nel rispetto delle normative vigenti e degli standard etici.
La funzione è coinvolta su tematiche quali:
- Trade Compliance & Export Control: definizione, implementazione e aggiornamento di processi e controlli legati alle normative EU/US (dual use, sanzioni internazionali, restrizioni all’esportazione, red flag);
- Monitoraggio normativo:
presidiare l’evoluzione della normativa in materia di export, privacy, 231, antiriciclaggio e cybersecurity, garantendo analisi di impatto e aggiornamento delle procedure interne;
- Data Protection (GDPR): supportare DPO e funzioni aziendali nella mappatura dei trattamenti, redazione DPIA, gestione Data Breach e aggiornamento della documentazione privacy;
- Modello 231/01 e Governance: contribuire all’aggiornamento del Modello Organizzativo, supportare l’Organismo di Vigilanza, condurre audit interni e monitorare l’implementazione delle misure;
- Antiriciclaggio (AML): supervisionare i processi AML, verificare adeguatezza delle procedure KYC/monitoraggio transazioni, e supportare i controlli;
- Cybersecurity & NIS2: collaborare con IT Security per garantire la conformità ai requisiti NIS2, valutare i rischi informatici e definire piani di mitigazione e reporting;
- Allineamento e confronto con prestigiosi Consulenti esterni per la gestione di