Financial Sanctions Specialist

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All’interno dell’area Compliance, entrerai nell’Ufficio Financial Sanctions Advisory e Clearing della Direzione Group AFC Advisory, Clearing & processes. Ti occuperai di fornire pareri sull’operatività transazionale, commerciale e finanziaria del Gruppo con riferimento a embarghi, sanzioni internazionali e misure restrittive. Collaborerai inoltre alle attività di clearing, consulenza normativa e monitoraggio delle disposizioni dell’Unione europea, degli Stati Uniti e del Regno Unito.
Quali saranno le tue attività
Redigere pareri sull’operatività transazionale, commerciale e finanziaria del Gruppo che coinvolge Paesi, settori merceologici, beni, servizi o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e misure restrittive.
Svolgere attività di clearing in materia di sanzioni internazionali con riferimento a progetti innovativi, nuovi prodotti e nuovi servizi.
Fornire consulenza sulla normativa in materia di sanzioni internazionali alla rete commerciale e alle strutture interne del Gruppo.




Monitorare le normative dell’Unione europea, degli Stati Uniti e del Regno Unito applicabili in materia di sanzioni internazionali.
Valutare l’impatto delle evoluzioni normative sull’operatività del Gruppo, individuando gli elementi rilevanti per il presidio dei rischi di non conformità.
Collaborare alle ulteriori attività dell’Ufficio Advisory e Clearing Financial Sanctions, contribuendo alla corretta applicazione della normativa di settore.
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
conoscenza approfondita della normativa su embarghi, sanzioni internazionali e misure restrittive;
conoscenza dei principali prodotti e servizi bancari;
padronanza dei principali sistemi informatici;
lingua inglese: livello minimo B2 secondo la scala CEFR, scritto e parlato;
3-5 anni di esperienza di cui almeno 2 anni presso gruppi finanziari i

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