22 ott - Como
Randstad Switzerland
Per conto di un nostro notevole cliente, siamo alla ricerca di un
Compliance Officer per la loro sede di Como.
Responsabilità Principali:
- Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze.
- Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC).
- Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; Segnalazione Operazioni Sospette - SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio).
- Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.
- Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali).
- Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.
- Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza.
- Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.
Requisiti e Competenze:
- Formazione:
Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
- Esperienza:
Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani.
- Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
- Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer.
- Competenze Linguistiche:
Madrelingua italiano e conoscenza fluente della lingua inglese
, sia scritta che parlata.
- Soft Skills:
Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi.
22 ott - Roma
Gruppo importante
22 ott - Palermo
Azienda importante del settore
22 ott - Santarcangelo di Romagna
Società riconosciuta
22 ott - Manciano
Azienda riconosciuta