Compliance officer

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Per conto di un nostro notevole cliente, siamo alla ricerca di un Compliance Officer per la loro sede di Como.

Responsabilità

Principali: Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze. Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC). Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S. AR. A.; Segnalazione Operazioni Sospette - SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio). Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.

Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali). Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.



Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza. Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza. Requisiti e Competenze:

Formazione:

Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.

Esperienza:

Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani. Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana. Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer. Competenze Linguistiche: Madrelingua italiano e conoscenza fluente della lingua inglese , sia scritta che parlata.

Soft Skills:

Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi.

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