Specialist compliance
Pubblicato il 23-10-2026 - Directa in Italia
pDirecta è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. /ph3Informazioni sul ruolo AML Specialist /h3pPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una bAML Specialist /b da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo. /liliEffettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML. /liliAnalizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO). /liliCollaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio. /liliMonitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice. /liliLaurea in discipline economiche,
giuridiche o finanziarie. /li /ulh3Competenze richieste /h3ulliEsperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza. /liliConoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea. /liliEsperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente. /liliOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale. /liliFamiliarità con strumenti AML e KYC; liliBuona conoscenza della lingua inglese. /liliPrecisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team. /li /ulh3Retribuzione e pacchetto retributivo /h3ulliInserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita. /liliAmbiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione. /liliOpportunità di formazione e crescita professionale. /liliRAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata. /