JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING

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NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza. Responsabilità principali
* Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
* Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
* Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
* Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
* Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
* Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance. Requisiti richiesti
* Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
* Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC,



transaction monitoring, SARs).
* Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
* Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
* Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
* Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
* Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. Condizioni contrattuali
* Sede: Milano centro
* Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito
- RAL: €35.000
- €36.000 annui
* Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti. Nam S.p.
A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.
Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

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