Aml Operations Specialist
Pubblicato il 27-10-2026 - Adecco Portugal in Magliano in Toscana
Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa occasione, si candidi oggi stesso.ResponsabilitàLa risorsa si occuperà di:Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.Garantire qualità dei dati,
corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.RequisitiEsperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.Costituiscono un plusUtilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi.Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist. xysqume Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.Completano l'opportunitàOttima opportunità di crescitàSmart working + 50%Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority#J-18808-Ljbffr