AML Operations Specialist

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Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).

Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa opportunità, si candidi oggi stesso.
Responsabilità

La risorsa si occuperà di:

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- Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.

- Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.

- Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.

- Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.

- Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.

- Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.

- Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.

- Garantire qualità dei dati,



corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.

- Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.

Requisiti

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- Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.

- Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.

- Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.

- Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.

- Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.

- Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.

Costituiscono un plus

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- Utilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi.

- Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.

- Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist. xysqume

- Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.

Completano l'opportunità

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- Ottima opportunità di crescità

- Lavoro da remoto + 50%

- Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority

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