AML Operations Specialist

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Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).

Responsabilità
La risorsa si occuperà di:

Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.

Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.

Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media , documentando le verifiche svolte.

Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.

Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.

Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.

Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.

Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.





Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.

Requisiti

Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.

Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.

Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.

Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.

Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.

Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.

Costituiscono un plus

Utilizzo di piattaforme come Sumsub , Faraday o strumenti analoghi.

Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.

Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.

Familiarità con wallet digitali, Travel Rule , controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.

Completano l'possibilità

Ottima opportunità di crescità

Smart working + 50%

Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority

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