27 ott - Magliano in Toscana
Adecco Portugal
Adecco ricerca un/una Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse.
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
Principali responsabilità
La risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di:
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- Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.
- Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.
- Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.
- Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.
- Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell’attuazione delle azioni correttive.
- Contributo all’aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.
- Supporto all’evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.
- Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti, servizi e controparti.
Requisiti
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- Esperienza consolidata in ambito AML/CFT, maturata preferibilmente in contesti finanziari regolamentati.
- Esperienza nei controlli di secondo livello, nell’analisi di anomalie e nella gestione di casi ad alto rischio.
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.
- Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.
- Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.
- Efficaci doti comunicative e relazionali, con capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.
- Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.
Costituiscono titolo preferenziale
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- Gestione di attività relative a soggetti ad alto rischio e adeguata verifica rafforzata.
- Esperienza nella conduzione di controlli di secondo livello, audit e monitoraggio dei rilievi.
- Utilizzo di strumenti AML, piattaforme di screening, transaction monitoring e case management.
- Conoscenza di Excel, SQL o strumenti di analisi dati.
- Esperienza nell’aggiornamento della documentazione normativa interna e nella predisposizione della reportistica AML.
Cosa offriamo
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- Inserimento a tempo indeterminato. xysqume
- Percorso professionale in un contesto innovativo e in resistente evoluzione.
- Verranno valutate figure con diversa Seniority
#J-18808-Ljbffr
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