Senior Aml Specialist

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Senior AML Specialist
da inserire all'interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse.
Principali responsabilità
La risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di:
Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.
Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.
Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.
Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.
Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell'attuazione delle azioni correttive.
Contributo all'aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.
Supporto all'evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.
Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti, servizi e controparti.
Requisiti
Esperienza consolidata in ambito
AML/CFT
,



maturata preferibilmente in contesti finanziari regolamentati.
Esperienza nei controlli di secondo livello, nell'analisi di anomalie e nella gestione di casi ad alto rischio.
Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.
Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.
Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.
Efficaci doti comunicative e relazionali, con capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.
Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.
Costituiscono titolo preferenziale
Gestione di attività relative a soggetti ad alto rischio e adeguata verifica rafforzata.
Esperienza nella conduzione di controlli di secondo livello, audit e monitoraggio dei rilievi.
Utilizzo di strumenti AML, piattaforme di screening, transaction monitoring e case management.
Conoscenza di Excel, SQL o strumenti di analisi dati.
Esperienza nell'aggiornamento della documentazione normativa interna e nella predisposizione della reportistica AML.
Cosa offriamo
Inserimento a tempo indeterminato.
Percorso professionale in un contesto innovativo e in resistente evoluzione.
Verranno valutate figure con diversa Seniority
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