Junior aml anti money laundering
Pubblicato il 27-10-2026 - GruppoNam in Milano
PNAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a /p pbJUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) /b /ppLa posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza. /p pbResponsabilità principali /b /pulli pMonitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite. /p /lili pCollaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer). /p /lili pSupportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti. /p /lili pPartecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio. /p /lili pMantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio. /p /lili pGestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance. /p /li /ul pbRequisiti richiesti /b /pulli pLaurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini. /p /lili pEsperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
/p /lili pConoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee. /p /lili pOttima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate. /p /lili pCapacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat. /p /lili pInglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus. /p /lili pAttitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. /p /li /ul pbCondizioni contrattuali /b /pulli pSede: Milano centro /p /lili pInquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui /p /lili pContratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda /p /li /ul pbNAM Spa /b è un’bAgenzia per il lavoro /b che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle brisorse umane, i professionisti Nam /b sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove bcandidati, aziende e lavoratori /b “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti. /ppNam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138). /ppL’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" ss.mm /a.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. /p