Compliance Analyst

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ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri. La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. Le principali responsabilità saranno le seguenti: Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli). Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali. Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero. Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.



Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza. Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari). Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/valido (costituirà un gradito plus). ~ Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato. RAL: € 25.000 – € 27.000 Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo) Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro.

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