Senior Consultant AML Advisor

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Overview

In questo ruolo supporti i clienti nel definire e implementare governance e compliance AML, con focus su onboarding digitale e controllo dei rischi finanziari. Lavori all'interno di una Practice di consulenza che integra trasformazione digitale, processi AML e strumenti tecnologici per migliorare conformità ed efficacia operativa. Collabori con team interfunzionali per progettare architetture organizzative e flussi di controllo su larga scala. Questa posizione offre opportunità di contribuire a progetti di trasformazione e a sviluppare soluzioni innovative nel settore bancario e finanziario. Unisciti a un ambiente meritocratico dove l'eccellenza e l'etica guidano l'impatto sui clienti.

Retribuzione / Benefits

- salario tra 34.000 e 40.000 euro lordi annui
- work-life flexibility: lavoro agile e remoto
- assicurazione sanitaria e check-up agevolati
- piano welfare integrativo
- buoni pasto
- congedo parentale e supporto neogenitori

Responsabilità

- progettare e mappare modelli organizzativi AML e definire ruoli e flussi operativi di controllo
- gestire progetti di onboarding digitale complessi (corporate e KYC)




- guidare trasformazioni digitali o revisioni di processi AML, con analisi e ottimizzazione dei controlli
- utilizzare strumenti e workflow digitali per supportare conformità e reporting
- coordinarsi con Centri di Eccellenza per prototipi e progetti pilota
- mantenere conoscenze delle principali procedure AML (KYC, Transaction Monitoring, Name & Sanctions Screening)

Requisiti fondamentali

- esperienza 3–6 anni in consulenza o in contesti aziendali strutturati del banking/finanziario
- conoscenza del quadro normativo italiano ed europeo in ambito Anti-Financial Crime, AML, Compliance e Regulatory
- preferibile esperienza su tematiche SGR e Real Estate
- fluenza in progetti AML e onboarding digitale
- inglese fluente

- pensiero out of the box
- lavoro di squadra
- determinazione
- competenze AML e normative (KYC, Transaction Monitoring, Name and Sanctions Screening)
- padronanza di strumenti AML (NetReveal, Oracle, NiceActimize, Gianos, Fircosoft, WorldCheck)
- soluzioni digitali (workflow tools, dashboard, AI)

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