28 ott - Torino
Directa
Informazioni sull'azienda Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo. Responsabilità
• Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
• Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
• Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
• Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
• Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
• Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice. Qualifiche
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie. Competenze richieste
• Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
• Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
• Spiccate capacità analitiche.
• Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team. Competenze preferenziali
• La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale. Retribuzione e pacchetto retributivo
• Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.
• Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.
• Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
• RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata. Dichiarazione di pari opportunità Directa promuove un atmosfera di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.
29 ott - Stezzano
Nessun nome
29 ott - Bari
Società riconosciuta
29 ott - Bari
Società riconosciuta
29 ott - L'Aquila
Gruppo importante