29 ott - Italia
Adecco Portugal
Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).
Responsabilità
La risorsa si occuperà di:
Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media , documentando le verifiche svolte.
Monitorare le scadenze relative all'adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.
Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.
Collaborare all'evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.
Requisiti
Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.
Costituiscono un plus
Utilizzo di piattaforme come Sumsub , Faraday o strumenti analoghi.
Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.
Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.
Familiarità con wallet digitali, Travel Rule , controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.
Completano l'opportunità
Ottima opportunità di crescità
Lavoro da remoto + 50%
Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority
29 ott - Stezzano
Nessun nome
29 ott - Bari
Società riconosciuta
29 ott - Bari
Società riconosciuta
29 ott - L'Aquila
Gruppo importante