AML Specialist

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Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.
La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.
Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.

Responsabilità principali:

- Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
- Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela.
- Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
- Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
- Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
- Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
- Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
- Collaborare con i team IT nello sviluppo,



nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
- Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
- Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
- Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.

Requisiti:

- Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
- Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
- Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
- Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
- Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
- Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.

Competenze tecniche:

- Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
- Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
- Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
- Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
- Conoscenza di API e integrazione tra sistemi.
- Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
- Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.

Modalità di lavoro:

Ibrida su Roma

Cosa offriamo:

Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative;

RAL compresa tra i 27 e i 32K;

Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).

SQL

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