30 ott - Magliano in Toscana
Adecco Portugal
Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).
Competenze, Esperienza, Qualifiche: se possiede i requisiti giusti per questa opportunità, si candidi oggi stesso.
Responsabilità
La risorsa si occuperà di:
- Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
- Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
- Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.
- Monitorare le scadenze relative all'adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
- Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.
- Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
- Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
- Garantire qualità dei dati,
corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.
- Collaborare all'evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML.
Requisiti
- Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
- Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
- Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
- Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
- Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
- Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation.
Costituiscono un plus
- Utilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi.
- Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.
- Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist. xivgfpx
- Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese.
Completano l'opportunità
- Ottima possibilità di crescità
- Smart working + 50%
- Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority