AML Specialist - idealista Italia
Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa? Stiamo cercando un/una AML Specialist da inserire nel nostro team di Compliance.
Ruolo
Gestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team di Compliance centrale, basato a Madrid.
Principali Responsabilità
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela)
- Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti
- Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF
- Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML
- Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo
Requisiti
- Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML maturata presso una notevole azienda, una realtà finanziaria o regolamentata, oppure una Big 4
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2007
- Esperienza pregressa con l'UIF e/o autorità di vigilanza AML italiane
- Buona conoscenza dell'inglese
- Conoscenza dello spagnolo (o forte motiv
Ruolo
Gestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team di Compliance centrale, basato a Madrid.
Principali Responsabilità
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela)
- Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti
- Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF
- Interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti in materia AML
- Collaborazione con il team di Madrid per l'armonizzazione delle procedure di gruppo
Requisiti
- Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML maturata presso una notevole azienda, una realtà finanziaria o regolamentata, oppure una Big 4
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2007
- Esperienza pregressa con l'UIF e/o autorità di vigilanza AML italiane
- Buona conoscenza dell'inglese
- Conoscenza dello spagnolo (o forte motiv