Specialist Controlli di Primo Livello – focus AML / Antifrode
Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato livello di presidio sui rischi antiriciclaggio tramite l’esecuzione di attività di lavorazione e prevalutazione dei controlli di 1° livello in responsabilità alle succursali della banca. Al fine di rafforzare l’organico del team siamo alla ricerca di una risorsa con una specializzazione e attitudine alle attività in ambito Anti-Money Laundering (AML) / Antifrode. Principali responsabilità:
- Eseguire i controlli di primo livello sulle transazioni e sulle anagrafiche clienti in ottica di prevenzione del riciclaggio (AML) e del finanziamento al terrorismo;
- Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare tempestivamente pattern sospetti, anomalie o potenziali tentativi di frode;
- Gestire e analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio aziendali, provvedendo all'eventuale escalation verso la funzione AML di secondo livello;
- Verificare la correttezza della documentazione della clientela (KYC/CDD) in fase di onboarding e durante la revisione periodica.
- Eseguire i controlli di primo livello sulle transazioni e sulle anagrafiche clienti in ottica di prevenzione del riciclaggio (AML) e del finanziamento al terrorismo;
- Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare tempestivamente pattern sospetti, anomalie o potenziali tentativi di frode;
- Gestire e analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio aziendali, provvedendo all'eventuale escalation verso la funzione AML di secondo livello;
- Verificare la correttezza della documentazione della clientela (KYC/CDD) in fase di onboarding e durante la revisione periodica.