Junior Aml Anti Money Laundering
NAM Sp A Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/aJUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.Responsabilità principali Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance. Requisiti richiesti Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC,
transaction monitoring, SARs).Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. Condizioni contrattuali Sede: Milano centroInquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annuiContratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda NAM Spaè un’Agenzia per il lavoroche opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dellerisorse umane, i professionisti Namsono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dovecandidati, aziende e lavoratori"Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.Nam S.P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D. Lgs. n. 198/2006 e ss.Mm.Ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.#J-18808-Ljbffr
transaction monitoring, SARs).Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.Capacità d'uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. Condizioni contrattuali Sede: Milano centroInquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annuiContratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda NAM Spaè un’Agenzia per il lavoroche opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dellerisorse umane, i professionisti Namsono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dovecandidati, aziende e lavoratori"Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.Nam S.P. A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D. Lgs. n. 198/2006 e ss.Mm.Ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.#J-18808-Ljbffr