Senior Compliance & AML Officer
Crédit Agricole Factoring Italia è la società del Gruppo Crédit Agricole che propone soluzioni di working capital globali per proteggere, gestire e finanziare i crediti commerciali in Italia e all'estero, sostenendo gli operatori economici nel loro sviluppo e nei loro piani di investimento a lungo termine.
Per la nostra sede in Italia stiamo cercando una figura di Senior Compliance & AML Officer che si occuperà di garantire il presidio dei rischi di non conformità e di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, attraverso la gestione delle attività di Compliance e AML, l'implementazione del framework di controllo di secondo livello e il supporto alle strutture aziendali, in coerenza con il quadro normativo vigente e le linee guida di Gruppo.
Principali responsabilità Assicurare il monitoraggio continuo delle evoluzioni normative e regolamentari in ambito Compliance e AML, supportare la valutazione degli impatti sulle attività aziendali e garantire il relativo recepimento (compreso il monitoraggio dell'attuazione delle normative trasversali all'azienda che impattano su altre funzioni terze, come ICT, ESG, ecc.).
Fornire supporto consulenziale alle funzioni di business e di controllo.
Identificare, valutare e monitorare i rischi di non conformità relativi a clienti, prodotti, servizi e processi.
Gestione del processo di Adeguata Verifica della Clientela e del presidio di Sanzioni Internazionali.
Gestione AUS e S.A.R.A.
Contribuire all'esecuzione e all'aggiornamento periodico dell'AML Risk Assessment.
Supportare la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei controlli di secondo livello in ambito Compliance e AML.
Monitorare gli esiti dei controlli e garantire il follow-up delle azioni correttive.
Assicurare la coerenza del sistema dei controlli con il framework di Gruppo e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza.
Supportare la gestione dei rapporti con HQ, Senior Management, Organi Aziendali, Internal Audit e Autorità di Vigilanza.
Profilo ricercato Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
Esperienza di almeno 5 anni in ruoli Compliance, AML, Financial Crime Prevention o Internal Controls presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza.
Approfondita conoscenza della normativa bancaria, finanziaria e antiriciclaggio.
Esperienza nell'ambito dei controlli di secondo livello, risk assessment e compliance monitoring.
Capacità di interazione con stakeholder interni ed esterni.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ottime capacità analitiche, organizzative e relazionali.
Inquadramento e condizioni economiche: Contratto di lavoro a tempo indeterminato con RAL di ingresso prevista a partire da 45.000€ lordi annui, commisurata ad esperienza e competenze, nel rispetto del CCNL Credito applicato.
Sede di lavoro: Milano
L'offerta è rivolta a candidati di qualsiasi genere, età, origine, orientamento sessuale, disabilità o altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.
Per la nostra sede in Italia stiamo cercando una figura di Senior Compliance & AML Officer che si occuperà di garantire il presidio dei rischi di non conformità e di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, attraverso la gestione delle attività di Compliance e AML, l'implementazione del framework di controllo di secondo livello e il supporto alle strutture aziendali, in coerenza con il quadro normativo vigente e le linee guida di Gruppo.
Principali responsabilità Assicurare il monitoraggio continuo delle evoluzioni normative e regolamentari in ambito Compliance e AML, supportare la valutazione degli impatti sulle attività aziendali e garantire il relativo recepimento (compreso il monitoraggio dell'attuazione delle normative trasversali all'azienda che impattano su altre funzioni terze, come ICT, ESG, ecc.).
Fornire supporto consulenziale alle funzioni di business e di controllo.
Identificare, valutare e monitorare i rischi di non conformità relativi a clienti, prodotti, servizi e processi.
Gestione del processo di Adeguata Verifica della Clientela e del presidio di Sanzioni Internazionali.
Gestione AUS e S.A.R.A.
Contribuire all'esecuzione e all'aggiornamento periodico dell'AML Risk Assessment.
Supportare la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei controlli di secondo livello in ambito Compliance e AML.
Monitorare gli esiti dei controlli e garantire il follow-up delle azioni correttive.
Assicurare la coerenza del sistema dei controlli con il framework di Gruppo e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza.
Supportare la gestione dei rapporti con HQ, Senior Management, Organi Aziendali, Internal Audit e Autorità di Vigilanza.
Profilo ricercato Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
Esperienza di almeno 5 anni in ruoli Compliance, AML, Financial Crime Prevention o Internal Controls presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza.
Approfondita conoscenza della normativa bancaria, finanziaria e antiriciclaggio.
Esperienza nell'ambito dei controlli di secondo livello, risk assessment e compliance monitoring.
Capacità di interazione con stakeholder interni ed esterni.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ottime capacità analitiche, organizzative e relazionali.
Inquadramento e condizioni economiche: Contratto di lavoro a tempo indeterminato con RAL di ingresso prevista a partire da 45.000€ lordi annui, commisurata ad esperienza e competenze, nel rispetto del CCNL Credito applicato.
Sede di lavoro: Milano
L'offerta è rivolta a candidati di qualsiasi genere, età, origine, orientamento sessuale, disabilità o altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.