Addetta/O Funzione Antiriciclaggio
Inserito all'interno della
Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management
e con
riporto diretto al Responsabile di Funzione
, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di
riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa
, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.
Principali responsabilità
Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231?** , disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;
analisi delle anomalie e degli "inattesi".
Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
Partecipare alle attività di risk assessment AML e Compliance, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.
Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
Requisiti e competenze richieste
Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini.
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance (D.Lgs. 231? , disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).
Ottime capacità analitiche, di problem solving e gestione delle priorità in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.
Buone capacità comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza degli applicativi Office, in particolare Excel e Word; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.
Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale
CCNL applicato: Credito - Abi
Salario mensile lordo: EUR - EUR **
Tipo di occupazione: Tempo indeterminato
Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management
e con
riporto diretto al Responsabile di Funzione
, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di
riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa
, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.
Principali responsabilità
Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231?** , disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;
analisi delle anomalie e degli "inattesi".
Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
Partecipare alle attività di risk assessment AML e Compliance, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.
Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
Requisiti e competenze richieste
Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini.
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance (D.Lgs. 231? , disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).
Ottime capacità analitiche, di problem solving e gestione delle priorità in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.
Buone capacità comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza degli applicativi Office, in particolare Excel e Word; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.
Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale
CCNL applicato: Credito - Abi
Salario mensile lordo: EUR - EUR **
Tipo di occupazione: Tempo indeterminato