Junior Aml Anti Money Laundering
NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per rilevante banca internazionale un/a
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
- Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
- Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
- Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
- Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
- Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
- Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
- Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
- Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
- Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
- Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
- Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
- Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
- Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
- Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
- Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
- Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
- Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
- Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.