Senior Analyst ? Anti-Money Laundering & Compliance
LHH
Per azienda cliente, primaria Società di
Gestione del Risparmio indipendente, tra i principali operatori nel mercato
immobiliare italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di
Senior
Analyst ? Anti-Money Laundering & Compliance .
La
risorsa sarà inserita all'interno della Funzione Anti-Money Laundering &
Compliance , riportando gerarchicamente e funzionalmente alla Responsabile
della Funzione, e contribuirà al presidio dei rischi di non conformità
normativa e antiriciclaggio della SGR e dei Fondi gestiti.
Responsibilities
La figura si occuperà delle seguenti attività:
- prevenire
e gestire il rischio di non conformità normativa della SGR e dei Fondi gestiti, con particolare riferimento alle norme in materia di gestione collettiva del
risparmio (TUF, AIFMD, regolamentazione di vigilanza), antiriciclaggio e
antiterrorismo;
- fornire
consulenza e assistenza alle Funzioni interne per le tematiche di compliance e
antiriciclaggio; - effettuare attività di risk
assessment periodici e di monitoraggio normativo per prevenire il rischio
di non conformità della SGR e dei Fondi alle applicabili disposizioni di legge
e di regolamento; - predisposizione dei
pareri di compliance e antiriciclaggio richiesti dalle applicabili procedure
aziendali; - controllare e valutare
con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e
delle procedure adottate dalla SGR nel rispetto delle disposizioni di legge e
di regolamento applicabili; - effettuare attività di
controllo di secondo livello ( ex post) attraverso la predisposizione di
appositi report di verifica; - monitoraggio dell'implementazione
delle azioni correttive e dei piani di remediation; - redazione delle
relazioni annuali della Funzione; - analisi e valutazione
delle operazioni potenzialmente sospette ai fini antiriciclaggio e
antiterrorismo; - supporto ai processi di
due diligence su controparti, investimenti e fornitori.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
- Almeno 3-5 anni di
esperienza in ambito compliance e/o antiriciclaggio, presso SGR
(preferibilmente immobiliari) o intermediari finanziari vigilati. In seconda
battuta, verranno valutati profili provenienti da società di consulenza specializzate in
ambito compliance e regolamentare con focus su clienti SGR.
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
- Pregressa esperienza in materia
antiriciclaggio, compliance e regolamentare presso
soggetti vigilati o studi legali specializzati.
- Conoscenza
della normativa TUF/AIFMD; AML/CFT.
- Conoscenza fluente
della lingua inglese (scritta
e parlata).
«I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un atmosfera di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»
Settore: Agenzie immobiliari
Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza
Per azienda cliente, primaria Società di
Gestione del Risparmio indipendente, tra i principali operatori nel mercato
immobiliare italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di
Senior
Analyst ? Anti-Money Laundering & Compliance .
La
risorsa sarà inserita all'interno della Funzione Anti-Money Laundering &
Compliance , riportando gerarchicamente e funzionalmente alla Responsabile
della Funzione, e contribuirà al presidio dei rischi di non conformità
normativa e antiriciclaggio della SGR e dei Fondi gestiti.
Responsibilities
La figura si occuperà delle seguenti attività:
- prevenire
e gestire il rischio di non conformità normativa della SGR e dei Fondi gestiti, con particolare riferimento alle norme in materia di gestione collettiva del
risparmio (TUF, AIFMD, regolamentazione di vigilanza), antiriciclaggio e
antiterrorismo;
- fornire
consulenza e assistenza alle Funzioni interne per le tematiche di compliance e
antiriciclaggio; - effettuare attività di risk
assessment periodici e di monitoraggio normativo per prevenire il rischio
di non conformità della SGR e dei Fondi alle applicabili disposizioni di legge
e di regolamento; - predisposizione dei
pareri di compliance e antiriciclaggio richiesti dalle applicabili procedure
aziendali; - controllare e valutare
con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e
delle procedure adottate dalla SGR nel rispetto delle disposizioni di legge e
di regolamento applicabili; - effettuare attività di
controllo di secondo livello ( ex post) attraverso la predisposizione di
appositi report di verifica; - monitoraggio dell'implementazione
delle azioni correttive e dei piani di remediation; - redazione delle
relazioni annuali della Funzione; - analisi e valutazione
delle operazioni potenzialmente sospette ai fini antiriciclaggio e
antiterrorismo; - supporto ai processi di
due diligence su controparti, investimenti e fornitori.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
- Almeno 3-5 anni di
esperienza in ambito compliance e/o antiriciclaggio, presso SGR
(preferibilmente immobiliari) o intermediari finanziari vigilati. In seconda
battuta, verranno valutati profili provenienti da società di consulenza specializzate in
ambito compliance e regolamentare con focus su clienti SGR.
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
- Pregressa esperienza in materia
antiriciclaggio, compliance e regolamentare presso
soggetti vigilati o studi legali specializzati.
- Conoscenza
della normativa TUF/AIFMD; AML/CFT.
- Conoscenza fluente
della lingua inglese (scritta
e parlata).
«I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).
L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un atmosfera di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»
Settore: Agenzie immobiliari
Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza