AML/KYC Specialist
SeltisHub, per conto di un importante cliente operante nel settore finanziario, ricerca un/una AML/KYC Specialist da inserire all’interno del team Operation Controls. Il ruolo La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti. Principali responsabilità
- Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
- Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC
- Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
- Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio
- Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio
- Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
- Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
- Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale)
- Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale)
- Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio
- Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un’ulteriore lingua è un plus
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali. È una persona motivata e orientata al raggiungimento degli obiettivi. Offerta Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di 1 anno, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro. Siamo attenti alle necessità e peculiarità di ogni candidato. Ti aiutiamo a trovare l’azienda e il lavoro giusto per te non solo in termini di ruolo, ma anche per ciò che riguarda l’allineamento con la cultura e i valori aziendali, il tuo equilibrio vita-lavoro e gli aspetti compensation & agevolazioni giusti rispetto al mercato. Le tue competenze, prospettive di carriera e aspettative professionali sono la nostra priorità. Insieme disegniamo il tuo futuro. Visita www.seltishub.it
- Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
- Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC
- Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
- Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio
- Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio
- Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
- Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
- Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale)
- Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale)
- Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio
- Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un’ulteriore lingua è un plus
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali. È una persona motivata e orientata al raggiungimento degli obiettivi. Offerta Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di 1 anno, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro. Siamo attenti alle necessità e peculiarità di ogni candidato. Ti aiutiamo a trovare l’azienda e il lavoro giusto per te non solo in termini di ruolo, ma anche per ciò che riguarda l’allineamento con la cultura e i valori aziendali, il tuo equilibrio vita-lavoro e gli aspetti compensation & agevolazioni giusti rispetto al mercato. Le tue competenze, prospettive di carriera e aspettative professionali sono la nostra priorità. Insieme disegniamo il tuo futuro. Visita www.seltishub.it