KYC Officer Senior - Studio Notarile
Siamo alla ricerca di una figura Senior da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con la responsabilità di presidiare e coordinare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.
La posizione prevede un ruolo di riferimento per il team, con responsabilità di supervisione delle attività operative, coordinamento delle risorse e monitoraggio della corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e delle procedure interne.
L'opportunità consente di mettere a disposizione la propria esperienza specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento dei processi interni, in un contesto dinamico e partecipativo.
Ruolo e responsabilità
La risorsa si occuperà di:
- coordinare e supervisionare il team dedicato alle attività KYC/AML, organizzandone il lavoro e monitorando priorità e scadenze;
- presidiare il processo di adeguata verifica della clientela, verificando la completezza e la coerenza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
- supervisionare i controlli su documenti identificativi, titolarità effettiva, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati AML;
- supportare e supervisionare il processo di valutazione del rischio, individuando eventuali anomalie e situazioni di particolare complessità;
- garantire il corretto aggiornamento dei fascicoli KYC/AML e contribuire al miglioramento delle procedure e dei processi interni.
Competenze
Cerchiamo una persona con:
- consolidata esperienza in ambito KYC, AML o compliance, preferibilmente maturata presso studi notarili, studi professionali o realtà bancarie e finanziarie;
- approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2007;
- esperienza nel coordinamento di team e nella supervisione di attività operative;
- spiccate capacità analitiche, precisione e metodo nella gestione della documentazione;
- autonomia organizzativa, senso di responsabilità e riservatezza;
- buone capacità relazionali e attitudine alla gestione e al coordinamento delle risorse;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione.
Pacchetto retributivo
- CCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali);
- Contratto a tempo determinato di un anno;
- RAL indicativa €35.000 – 40.000;
- Presenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.
Paideia Group S.r.L. proprietaria del brand “Professional Recruitment” (Aut. Min. Prot. N°80 del 27.5.19) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it.
La posizione prevede un ruolo di riferimento per il team, con responsabilità di supervisione delle attività operative, coordinamento delle risorse e monitoraggio della corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e delle procedure interne.
L'opportunità consente di mettere a disposizione la propria esperienza specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento dei processi interni, in un contesto dinamico e partecipativo.
Ruolo e responsabilità
La risorsa si occuperà di:
- coordinare e supervisionare il team dedicato alle attività KYC/AML, organizzandone il lavoro e monitorando priorità e scadenze;
- presidiare il processo di adeguata verifica della clientela, verificando la completezza e la coerenza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;
- supervisionare i controlli su documenti identificativi, titolarità effettiva, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati AML;
- supportare e supervisionare il processo di valutazione del rischio, individuando eventuali anomalie e situazioni di particolare complessità;
- garantire il corretto aggiornamento dei fascicoli KYC/AML e contribuire al miglioramento delle procedure e dei processi interni.
Competenze
Cerchiamo una persona con:
- consolidata esperienza in ambito KYC, AML o compliance, preferibilmente maturata presso studi notarili, studi professionali o realtà bancarie e finanziarie;
- approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2007;
- esperienza nel coordinamento di team e nella supervisione di attività operative;
- spiccate capacità analitiche, precisione e metodo nella gestione della documentazione;
- autonomia organizzativa, senso di responsabilità e riservatezza;
- buone capacità relazionali e attitudine alla gestione e al coordinamento delle risorse;
- buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione.
Pacchetto retributivo
- CCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali);
- Contratto a tempo determinato di un anno;
- RAL indicativa €35.000 – 40.000;
- Presenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.
Paideia Group S.r.L. proprietaria del brand “Professional Recruitment” (Aut. Min. Prot. N°80 del 27.5.19) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it.