Senior AML/CFT Specialist
Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.
Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.
Principali responsabilità:
- - Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali;
- Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate;
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie;
- Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo);
- Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale;
- Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring);
- Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo;
- Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management;
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.
Requisiti richiesti:
- - Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime;
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio;
- Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti);
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria;
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.
Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.
Cosa offriamo:
- - Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito);
- RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere;
- Premio Variabile di Risultato annuale;
- Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni;
- Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare;
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari;
- Modalità di lavoro ibrida;
- Buoni pasto;
- Dotazione notebook e smartphone aziendale.
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).
Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.
Principali responsabilità:
- - Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali;
- Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate;
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie;
- Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo);
- Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale;
- Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring);
- Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo;
- Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management;
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.
Requisiti richiesti:
- - Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime;
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio;
- Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti);
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria;
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.
Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.
Cosa offriamo:
- - Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito);
- RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere;
- Premio Variabile di Risultato annuale;
- Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni;
- Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare;
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari;
- Modalità di lavoro ibrida;
- Buoni pasto;
- Dotazione notebook e smartphone aziendale.
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).