Senior AML/CFT Specialist
Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione.
La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.
Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.
Principali responsabilità: Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali; Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate; Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie; Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance; Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo); Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale; Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD,
EDD e ongoing monitoring); Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo; Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management; Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.
Requisiti richiesti: Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime; Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio; Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, Lexis Nexis, Gianos o equivalenti); Ottima capacità di analisi documentale e societaria; Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.
Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.
Cosa offriamo: Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito); RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere; Premio Variabile di Risultato annuale; Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni; Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare; Agevolazioni su mutui e prodotti bancari; Modalità di lavoro ibrida; Buoni pasto; Dotazione notebook e smartphone aziendale.
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).
La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.
Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.
Principali responsabilità: Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali; Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate; Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie; Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance; Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo); Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale; Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD,
EDD e ongoing monitoring); Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo; Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management; Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.
Requisiti richiesti: Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime; Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio; Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, Lexis Nexis, Gianos o equivalenti); Ottima capacità di analisi documentale e societaria; Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.
Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.
Cosa offriamo: Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito); RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere; Premio Variabile di Risultato annuale; Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni; Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare; Agevolazioni su mutui e prodotti bancari; Modalità di lavoro ibrida; Buoni pasto; Dotazione notebook e smartphone aziendale.
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).