AML & Compliance Specialist
Per prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.
La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:
Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostante
Gestione delle piattaforme informatiche a supporto delle attività di verifica
Predisposizione di note e report in materia AML
Manutenzione di policy e procedure AML
Gestione AUI e SARA
Valutazione di operazioni sospette e, in generale, della rischiosità delle operazioni e delle controparti
Predisposizione dell'autovalutazione annuale e della relazione annuale
Aggiornamenti normativi in materia AML
Controlli periodici sulle operazioni di vendita/locazione/fornitori/pagamenti
Implementazione del piano di azione AML e monitoraggio dei relativi adempimenti La risorsa sarà altresì coinvolta in tematiche relative alla Compliance aziendale.
Si offre un iniziale tempo determinato di 12 mesi con finalità assuntiva.
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016
La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:
Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostante
Gestione delle piattaforme informatiche a supporto delle attività di verifica
Predisposizione di note e report in materia AML
Manutenzione di policy e procedure AML
Gestione AUI e SARA
Valutazione di operazioni sospette e, in generale, della rischiosità delle operazioni e delle controparti
Predisposizione dell'autovalutazione annuale e della relazione annuale
Aggiornamenti normativi in materia AML
Controlli periodici sulle operazioni di vendita/locazione/fornitori/pagamenti
Implementazione del piano di azione AML e monitoraggio dei relativi adempimenti La risorsa sarà altresì coinvolta in tematiche relative alla Compliance aziendale.
Si offre un iniziale tempo determinato di 12 mesi con finalità assuntiva.
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016