Senior AML/CFT Specialist
Overview
In questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l’evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale. Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance. Vi è l’opportunità di influire sul Risk Assessment AML e sulle misure di Adeguata Verifica della Clientela, in un contesto di controllo e trasformazione continua. Un ruolo chiave per rafforzare la compliance e proteggere la banca da rischi normativi, con una forte focalizzazione operativa e interlocuzione interna.
Retribuzione / Benefits
- Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
- RAL a partire da 50.000
- Premio Variabile di Risultato
- Pacchetto assicurativo completo (sanità, vita, infortuni)
- Contribuzione alla Previdenza Complementare
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari`,`Modalità di lavoro ibrida`,`Buoni pasto`,`Dotazione notebook e smartphone aziendale
Responsabilità
- Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali
- Analisi di posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi ad alto rischio, strutture complesse)
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie
- Gestione degli approfondimenti su potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
- Monitoraggio dell’evoluzione normativa AML e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali)
- Partecipazione al Risk Assessment AML aziendale
- Supporto all’implementazione e monitoraggio di CDD, EDD e ongoing monitoring
- Collaborazione a gestione di ispezioni e richieste da Autorità di Vigilanza e Internal Audit
- Predisposizione di reporting direzionale e monitoraggi periodici
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti fondamentali
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea e italiana e delle disposizioni Banca d’Italia
- Familiarità con database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
- Titoli preferenziali: certificazioni CAMS o ICA (opzionali)
- Capacità di interlocuzione con il business
- Approccio analitico e metodologico
- Collaborazione e lavoro in team
- AMLCFT normativa e controllo
- Gestione di CDD/EDD e ongoing monitoring
- Utilizzo di database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos)
In questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l’evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale. Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance. Vi è l’opportunità di influire sul Risk Assessment AML e sulle misure di Adeguata Verifica della Clientela, in un contesto di controllo e trasformazione continua. Un ruolo chiave per rafforzare la compliance e proteggere la banca da rischi normativi, con una forte focalizzazione operativa e interlocuzione interna.
Retribuzione / Benefits
- Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
- RAL a partire da 50.000
- Premio Variabile di Risultato
- Pacchetto assicurativo completo (sanità, vita, infortuni)
- Contribuzione alla Previdenza Complementare
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari`,`Modalità di lavoro ibrida`,`Buoni pasto`,`Dotazione notebook e smartphone aziendale
Responsabilità
- Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali
- Analisi di posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi ad alto rischio, strutture complesse)
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie
- Gestione degli approfondimenti su potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
- Monitoraggio dell’evoluzione normativa AML e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali)
- Partecipazione al Risk Assessment AML aziendale
- Supporto all’implementazione e monitoraggio di CDD, EDD e ongoing monitoring
- Collaborazione a gestione di ispezioni e richieste da Autorità di Vigilanza e Internal Audit
- Predisposizione di reporting direzionale e monitoraggi periodici
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti fondamentali
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea e italiana e delle disposizioni Banca d’Italia
- Familiarità con database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
- Titoli preferenziali: certificazioni CAMS o ICA (opzionali)
- Capacità di interlocuzione con il business
- Approccio analitico e metodologico
- Collaborazione e lavoro in team
- AMLCFT normativa e controllo
- Gestione di CDD/EDD e ongoing monitoring
- Utilizzo di database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos)