Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza. Principali responsabilità - Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale. - Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari. - Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette. - Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). - Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi: - processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD); - gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; - controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali; - analisi delle anomalie e degli "inattesi".

- Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti). - Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi: - report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione; - relazione annuale AML/Compliance; - autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation. - Partecipare alle attività di risk assessment AML e Compliance, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni. - Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede. Requisiti e competenze richieste - Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini. - Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance. - Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore). - Ottime capacità analitiche, di problem solving e gestione delle priorità in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio. - Buone capacità comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne. - Buona conoscenza della lingua inglese. - Ottima padronanza degli applicativi Office, in particolare Excel e Word; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale. Settore: Banca e servizi finanziari Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale CCNL applicato: Credito - Abi Salario mensile lordo: EUR 2800 - EUR 3600 Tipo di occupazione: Tempo indeterminato

Addetta/o Funzione Antiriciclaggio & Compliance

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